Truffe telefoniche a enti religiosi: una banda criminale ha sottratto centinaia di migliaia di euro

Una banda criminale ha truffato enti religiosi in tutta Italia con un sistema di raggiri telefonici collaudato, ottenendo centinaia di migliaia di euro. L’operazione è stata scoperta dalla Guardia di Finanza, che ha portato all’esecuzione di sei misure cautelari personali. La banda, con base a Torino e Siracusa, ha utilizzato false identità per convincere parrocchie, conventi e monasteri a restituire contributi ministeriali non esistenti. Le vittime, spesso rappresentanti di enti religiosi, sono state ingannate con chiamate che simulavano l’intervento di funzionari pubblici. La truffa è stata resa più credibile con una seconda chiamata, in cui la donna fingeva di essere una dipendente della banca. I soldi, una volta bonificati, finivano su conti intestati a prestanome, spesso persone con precedenti penali.

Un sistema di truffe collaudato

La banda criminale ha utilizzato una tecnica ben collaudata per ingannare enti religiosi. I truffatori si presentavano come funzionari pubblici, comunicando che il Comune di Cremona aveva erroneamente accreditato contributi ministeriali inesistenti. Chiedevano immediatamente la restituzione delle somme attraverso bonifici bancari. La falsa telefonata era spesso seguita da una seconda chiamata, in cui la donna, camuffando la voce, si presentava come dipendente della banca presso cui l’ente aveva aperto il conto. A quel punto, forniva i dati di una carta Postepay o di un conto corrente intestato a prestanome, sui quali far confluire il denaro. La tecnica era progettata per sfruttare la fiducia dei rappresentanti degli enti religiosi, spesso in condizioni di isolamento o di scarsa informazione.

La rete criminale ha reclutato oltre 40 prestanome, spesso persone con precedenti penali e prive di reddito. I soldi, una volta ricevuti, venivano prelevati rapidamente dagli sportelli automatici di Poste Italiane e trasferiti a Torino attraverso servizi come MoneyGram, Western Union e Ria. La metà dei proventi tornava ai vertici torinesi, mentre l’altra metà era distribuita tra i componenti dell’organizzazione. La collaborazione con l’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane ha permesso di acquisire immagini delle telecamere degli sportelli automatici, bloccando in alcuni casi le carte Postepay e impedendo ai truffatori di incassare le somme.

Le truffe continuano anche dopo l’indagine

Nonostante l’indagine fosse in atto, la banda non ha interrotto le sue attività. Anche dopo la convocazione in tribunale per gli interrogatori preventivi, il 28 ottobre, le telefonate di truffa ai conventi sono state continuate. L’organizzazione ha mantenuto la sua struttura operativa, con una donna considerata al vertice, che effettuava centinaia di telefonate al giorno. La rete criminale, con base a Torino e Siracusa, ha reclutato oltre 40 prestanome, spesso persone con precedenti penali e prive di reddito.

La Guardia di Finanza ha ricostruito l’attività della banda criminale, che ha operato almeno dall’agosto 2024. L’inchiesta ha preso avvio nel febbraio 2025, dopo una denuncia presentata per una tentata truffa a Cremona. I finanzieri, partendo da due soli elementi – il numero di cellulare e il codice IBAN – sono riusciti a risalire a centinaia di denunce presentate in diverse parti d’Italia. Le segnalazioni mostravano modalità operative e collegamenti ricorrenti, facendo emergere l’ipotesi di una rete criminale con base operativa a Torino. Le successive indagini, coordinate dalla Procura torinese, hanno incrociato documentazione finanziaria, tabulati telefonici e intercettazioni, consentendo di ricostruire l’organizzazione e i ruoli dei suoi componenti.

L’operazione, eseguita dai finanzieri del Comando provinciale di Cremona su ordinanza del Gip del Tribunale di Torino, ha portato all’esecuzione di sei misure cautelari personali. Altre dieci persone sono attualmente indagate in stato di libertà. L’indagine è in fase di indagini preliminari, e per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.